中信出版集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知

 

  集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定于2019年8月26日召开2019年第二次临时

  2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第十三次(临时)会议决议通过《提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

  (2)网络投票时间:2019年8月25日-2019年8月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年8月25日下午15:00 至2019年8月26日下午15:00 期间的任意时间。

  (1) 现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书(格式后附)授权他人出席;

  (2) 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

  (3)公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  (1) 于股权登记日2019年8月19日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议召开地点:北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心308会议室。

  以上议案已经公司第四届董事会第十三次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

  根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,上述议案1需对中小投资者的表决单独计票,并将结果在本次股东大会决议公告中单独列示(中小投资者是指除上市公司董事、监事、开奖结果大乐透香港牛魔王管家婆彩图新传密香。高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。上述议案2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  本次应选非独立董事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  2、登记方式:现场登记、通过信函或传线、登记地点:北京市朝阳区惠新东街甲4号2座10层董事会办公室。

  注:对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限(股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×提案组应选人数)进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

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